Novo golpe para a OFS, pois ele descarta a investigação forex-rigging.
O contratempo ocorre dois meses depois de seis comerciantes terem eliminado as taxas da Libor em uma acusação de alto perfil trazida pela agência.
Russell Lynch quarta-feira 16 de março de 2018 02:03 GMT.
The Independent Online.
A FCA descobriu que os comerciantes formaram grupos apertados para compartilhar informações e corrigir as taxas à custa de seus clientes Getty Images.
O Escritório de Fraude Sério foi forçado a lançar uma investigação criminal sobre o equipamento do mercado cambial de US $ 5 trn (3,5 milhões de libras), apesar de "motivos razoáveis" para suspeitar de irregularidades, disse a agência de execução.
O último revés para a OFS ocorre dois meses depois de seis comerciantes terem eliminado as taxas da Libor em uma acusação de alto perfil trazida pela agência.
Uma das maiores instituições financeiras do mundo - Royal Bank of Scotland, Barclays, Citigroup, UBS, JP Morgan, HSBC e Bank of America Merrill Lynch - pagaram quase US $ 10 bilhões em multas aos reguladores de ambos os lados do Atlântico por manipular mercados desde 2018.
A Autoridade de Conduta Financeira - que arrecadou US $ 1,4 bilhão em multas em novembro de 2018 e maio do ano passado - descobriu que os comerciantes formaram grupos apertados como "os três mosqueteiros" e "a equipe A" para compartilhar informações e corrigir as taxas no despesa de seus clientes. Em julho de 2018, a FCA encaminhou o caso para a OFS, que lançou uma investigação envolvendo 27 funcionários e a revisão de mais de meio milhão de documentos.
Maiores escândalos comerciais em imagens.
Maiores escândalos comerciais em imagens.
1/21 Barclays CEO sob investigação para tentar identificar o denunciante - Monday Paril 10.
As autoridades lançaram uma investigação sobre o presidente-executivo da Barclays Jes Staley por tentar identificar um denunciante, disse o banco na segunda-feira. & # 13; & # 13; A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) e a Autoridade de Regulação Prudencial (PRA) estão investigando o Sr. Staley depois que o banco notificou que o Sr. Staley tentou identificar o autor de duas cartas anônimas, que foram enviadas ao conselho e um executivo sênior em Junho de 2018.
2/21 do Reino Unido para reprimir o lavagem de dinheiro do banco depois de relatos de £ 65 bilhões de fraude russa, diz o ministro da Cidade - março de 2017.
O Secretário Econômico do Tesouro prometeu que o governo vai reprimir as práticas de lavagem de dinheiro, depois que vários dos maiores bancos do Reino Unido foram acusados de processar dinheiro com uma fraude russa, acreditando que envolve até US $ 80 bilhões (£ 65 bilhões).
3/21 Ex-banqueiros da HBOS condenados por suborno e fraude por mais de 245 milhões de libras esterlinas de empréstimos - fevereiro de 2017.
Dois ex banqueiros da HBOS estavam entre seis pessoas declaradas culpadas de suborno e fraude que custaram aos clientes e aos acionistas centenas de milhões de libras, informou a BBC. & # 13; & # 13; Lynden Scourfield, de 54 anos, gerente da HBOS, forçou os clientes em dificuldade a usar os serviços de seus amigos, David Mills, 60 e Michael Bancroft, 73. Em troca, os dois empresários organizaram festas sexuais, dinheiro e presentes generosos. & # 13; & # 13; Na segunda-feira, os três foram condenados no Southwark Crown Court em contas, incluindo suborno, fraude e lavagem de dinheiro. Mark Dobson, outro gerente da HBOS, Alison Mills e John Cartwright também foi condenado.
4/21 Ex-executivo da Reckitt Benckiser ligado à morte de 100 pessoas na Coréia do Sul preso por sete anos - sexta-feira, 6 de janeiro.
Um ex-executivo sul-coreano da Reckitt Benckiser, com sede no Reino Unido, foi preso por sete anos sobre a venda de um desinfetante de umidificador que matou cerca de 100 pessoas e deixou centenas com danos permanentes nos pulmões. & # 13; & # 13; Shin Hyun-woo, chefe da subsidiária Oxy de Reckitt Benkiser de 1991 a 2005, foi considerado culpado de homicídios acidentais e falsamente anunciando o produto mortal como seguro mesmo para crianças. & # 13; O desastre do produto de consumo afetou muitas famílias na Coréia do Sul, onde crianças e mulheres grávidas muitas vezes batam temporadas de inverno secas com umidificadores. & # 13; Outros revendedores como a Lotte Mart e a Homeplus também foram considerados culpados de vender o produto mortal.
5/21 Rogue trader.
Um tribunal francês cortou os danos devidos pelo comerciante desonesto Jerome Kerviel de € 4.9bn (£ 4.2bn) a apenas € 1m (£ 860.000). & # 13; & # 13; O tribunal decidiu que Kerviel era "parcialmente responsável" por perdas maciças sofridas em 2008 por seu antigo empregador Societe Generale através de seus negócios imprudentes. & # 13; & # 13; Kerviel manteve consistentemente que os patrões no banco francês sabiam o que estava fazendo o tempo todo.
6/21 O chefe da Lloyds pede desculpas por danos causados por alegações de negócios - agosto de 2018.
Antonio Horta-Osorio, o presidente-executivo do Lloyds Bank, quebrou seu silêncio sobre alegações sobre sua vida privada, admitindo que ele lamenta qualquer "dano causado à reputação do grupo". & # 13; & # 13; Em uma mensagem enviada aos 75 mil funcionários do banco, o banqueiro disse que qualquer um pode cometer erros ao mesmo tempo em que insiste que a equipe tenha que manter os padrões profissionais mais altos.
7/21 Christine Lagarde enfrenta tribunal com £ 340 milhões de pagamento de Bernard Tapie - julho de 2018.
O chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, deve ser julgado na França por um pagamento de € 403 milhões (agora £ 340m, então £ 290m) para o magnata Bernard Tapie, o tribunal de apelação mais alto da França decidiu. & # 13; & # 13; O tribunal rejeitou o recurso da Deputada Lagarde contra o pedido de um juiz em dezembro para que ele seja julgado por alegações de negligência no tratamento do caso. & # 13; A senhora Lagarde poderia arriscar uma pena máxima de um ano de prisão e uma multa de € 15.000 euros se for condenada.
8/21 gerente sênior do HSBC preso na investigação de equipamento de FX no aeroporto JFK em Nova York - julho de 2018.
Um executivo sênior do HSBC foi preso no aeroporto JFK de Nova York por seu suposto envolvimento em uma conspiração para montar benchmarks de moeda, de acordo com relatórios. & # 13; & # 13; Mark Johnson, chefe global de operações de câmbio em Londres, foi preso na terça-feira. & # 13; & # 13; Ele vai comparecer perante um tribunal federal no Brooklyn na quarta-feira acusado de conspiração para cometer fraudes em fio, disse Bloomberg.
9/21 Ex-funcionários da PwC declarados culpados no escândalo de impostos "Luxleaks" - junho de 2018.
Dois ex-funcionários da PricewaterhouseCoopers foram declarados culpados no Luxemburgo de roubar arquivos de impostos confidenciais que ajudaram a libertar um escândalo global sobre ofertas fiscais generosas para centenas de empresas internacionais. & # 13; & # 13; Antoine Deltour e Raphael Halet enfrentam sentenças suspensas de 12 meses e 9 meses e foram condenados a pagar multas de € 1.500 (£ 1.230) e € 1.000 (£ 822) por seu papel no chamado escândalo LuxLeaks. Apesar das frases mínimas, a decisão foi descrita pelo advogado de Deltour como "chocante" e "uma anomalia terrível". & # 13; & # 13; A decisão "protege os futuros denunciadores", disse Deltour a repórteres. As revelações do LuxLeaks ultrapassaram o Luxemburgo, fazendo com que os reguladores da União Européia expandissem uma sonda de subsídio fiscal e propusessem novas leis para combater o desrespeito de impostos corporativos, enquanto os legisladores da UE criaram um especial comitê para investigar negócios fiscais em todo o bloco de 28 países.
10/21 Goldman Sachs contratou funcionários da Líbia com prostitutas para ganhar contrato - junho de 2018.
Um ex-negociador da Goldman Sachs tentando persuadir a Líbia da era Gadaffi a investir US $ 1 bilhão com o banco de investimento conquistou prostitutas e convidou funcionários líbios para partidários pródigos com a esperança de ganhar o negócio, o Tribunal Supremo ouviu na segunda-feira 13 de junho. A Autoridade de Investimento da Líbia o fundo de riqueza soberana está processando a Goldman Sachs por coagir de maneira inadequada seu pessoal ingênuo para dar dinheiro ao dinheiro do fundo soberano para investir em produtos que eles não entenderam. Os produtos foram projetados para gerar grandes lucros para a Goldman, o LIA alega. O advogado nega as irregularidades e diz que a LIA foi tratada como um cliente de armas.
11/21 O ex-chefe do BHS disse que sua vida estava ameaçada - junho de 2018.
Darren Topp, ex-chefe da BHS, disse que o ex-dono Dominic Chappell ameaçou matá-lo quando o desafiou em mais de £ 1,5 milhão de transferência para fora do negócio. & # 13; & # 13; Os deputados do Comitê de Negócios, Inovação e Habilidades pediram ao Sr. Topp cerca de uma transferência de £ 1,5 milhão, Sr. Chappell, da BHS para uma empresa chamada BHS Suécia.
12/21 O fundador do Sports Direct, Mike Ashley, admite pagar aos trabalhadores abaixo do salário mínimo - junho de 2018.
Mike Ashley admitiu pagar os funcionários da Sports Direct abaixo do salário mínimo em uma audiência na frente dos deputados. O fundador da empresa disse que os trabalhadores foram pagos menos do que o mínimo legal devido a estrangulamentos em segurança em uma admissão que poderia resultar em sanções do HMRC.
13/21 Mitsubishi admite testes de combustível "impróprios" - abril de 2018.
A Mitsubishi admitiu o uso de métodos de combustível falso que remonta a 1991. A escala do escândalo apenas está sendo divulgada depois que foi revelado em abril que os dados foram falsificados no teste de quatro tipos de carros, incluindo dois carros Nissan.
14/21 Artigos do Panamá: milhões de documentos vazados mostram como o mundo rico e poderoso escondeu dinheiro - abril de 2018.
Milhões de documentos confidenciais foram vazados de um dos escritórios de advocacia mais secretos do mundo, expondo como os ricos e poderosos escondem seu dinheiro. Ditadores e outros chefes de estado foram acusados de lavagem de dinheiro, evitando sanções e evadindo impostos, de acordo com o cache de papéis sem precedentes que mostra o funcionamento interno do escritório de advocacia Mossack Fonseca, com sede no Panamá.
15/21 a evasão fiscal do Google.
O Google chegou a um acordo com a HM Revenue and Customs para pagar US $ 130 milhões nos chamados "back-taxes" que venceram desde 2005. George Osborne defendeu o acordo como um "grande sucesso". Mas os deputados europeus já pediram que o chanceler apareça na frente do comitê sobre decisões tributárias para explicar o acordo tributário. & # 13;
16/21 Turing Pharmaceuticals e Martin Shkreli.
Martin Shkreli tornou-se conhecido como o "homem mais odiado do mundo" depois que sua empresa farmacêutica, Turing, aumentou o preço de uma droga de 62 anos que tratou pacientes com HIV em 5.000% para US $ 750 por pílula. Ele foi encarregado de tirar ações ilegalmente da Retrophin, uma empresa de biotecnologia que começou em 2018, e usá-lo para pagar dívidas de negócios comerciais não relacionados. Shkreli, que sustenta que ele é inocente, e diz que há pouca evidência de fraude porque seus investidores não perderam dinheiro.
17/21 escândalo de emissões da Volkswagen.
A VW admitiu a manipulação de seus testes de emissão dos EUA, de modo que carros a diesel pareciam estar a emitir menos óxido nitroso, o que pode danificar a camada de ozônio e contribuir com doenças respiratórias. Cerca de 11 milhões de carros em todo o mundo foram afetados. & # 13;
18/21 Quindell, a empresa de seguros escandalosa.
Quindell foi uma vez um querido do AIM, mas o preço da ação caiu em abril de 2018 quando suas práticas contábeis foram atacadas em uma nota de pesquisa do vendedor curto Gotham City. Em agosto, o grupo foi forçado a revelar que o lucro pré-imposto de £ 107 milhões que reportou para 2018 estava incorreto e, de fato, sofreu uma perda de £ 64 milhões. & # 13;
Escândalo contábil da Toshiba 19/21 19/21.
O chefe da Toshiba, o gigante japonês da tecnologia, renunciou à desgraça na sequência de um dos maiores escândalos de contabilidade do país. Sua saída ocorreu dois meses depois que a empresa revelou que estava investigando irregularidades contábeis. Um painel de investigação independente disse que a administração da Toshiba tinha inflado seus lucros reportados em até 152 bilhões de ienes (£ 780m) entre 2008 e 2018. & # 13;
20/21 Escândalo da Corrupção da FIFA.
A FIFA, o órgão de governo mundial do futebol, foi envolvida por reivindicações de corrupção generalizada desde o verão de 2018, quando o Departamento de Justiça dos EUA indiciou vários altos executivos. Já reivindicou as carreiras de dois dos homens mais poderosos do futebol, o presidente da Fifa, Sepp Blatter, e o presidente da Uefa, Michel Platini, depois de terem sido banidos por oito anos de todas as atividades relacionadas ao futebol pelo comitê de ética da Fifa. Uma investigação criminal suíça sobre o par está em curso.
21/21 Libor fraudador.
O comerciante da cidade Tom Hayes, de 35 anos, tornou-se a primeira pessoa a ser condenada por agredir as taxas da Libor após um julgamento no Southwark Crown Court de Londres. Hayes trabalhou como comerciante em derivados do iene no UBS antes de se juntar ao banco americano Citigroup em Tóquio. Ele foi demitido do Citigroup após uma investigação sobre seus métodos comerciais. Ele retornou ao Reino Unido em dezembro de 2018 e foi preso após uma investigação criminal de dois anos e meio pela OFS. & # 13;
Mas a OFS disse que, com base no material obtido, "não há provas suficientes para uma perspectiva realista de convicção". "Embora existam motivos razoáveis para suspeitar que a comissão de infracções envolvendo fraude grave ou complexa, uma revisão detalhada das evidências disponíveis nos levou à conclusão de que a alegada conduta, mesmo que comprovada e tomada no máximo, não se reunisse o teste de prova exigido para montar uma acusação ". Foi decidido, acrescentou a OFS, que" esta posição de prova não pôde ser sanada pela continuação da investigação ".
O único sucesso recente para a agência na arena do crime financeiro foi a convicção de Tom Hayes, comerciante da UBS. Hayes, que mantém sua inocência, recebeu uma sentença de 11 anos.
Ben Rose, especialista em crime de colarinho branco e co-fundador do escritório de advocacia Hickman & amp; Rose, disse que a OFS ficou assustada com o fracasso no julgamento em janeiro. A decisão, acrescentou, "sugere que a OFS está perdendo o apetite pelo risco e que o veredicto de Hayes pode ser a marca de água para esses processos".
Mas a queda do caso criminal da OFS não acaba com a perspectiva de novas sanções contra indivíduos. A FCA poderia considerar uma acusação civil envolvendo um padrão de prova mais baixo, potencialmente desembarcando forex-riggers com multas e proibições. A OFS também está ajudando a investigação criminal do Departamento de Justiça dos EUA sobre o que a advogada geral Loretta Lynch marcou como "uma demonstração de colusão".
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O SFO deixa cair a sonda no equipamento de preços em câmbio.
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O Escritório de Fraude Sério (SFO) fechou uma investigação criminal sobre alegações de agravamento de preços no mercado de câmbio de £ 3tn por dia.
Foi criado em 2018 para examinar alegações de "conduta fraudulenta".
Agora, a investigação está sendo encerrada.
"Esta decisão segue uma investigação completa e independente com duração superior a um ano e meio e envolvendo mais de meio milhão de documentos", afirmou uma declaração da OFS.
A investigação começou depois que o material foi passado para a OFS pela Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA).
A FCA recusou-se a comentar o desenvolvimento da OFS.
Seis bancos - HSBC, RBS, banco suíço UBS e bancos norte-americanos JP Morgan Chase, Citibank e Bank of America - foram multados coletivamente £ 2.6bn em 2018 pelos reguladores do Reino Unido e dos EUA sobre a tentativa de manipulação de taxas de câmbio de seus comerciantes.
E em 2018, Barclays, JP Morgan, Citibank, RBS e UBS foram multados pelas autoridades dos EUA por falta de conduta na negociação cambial.
'Análise detalhada'
Foi alegado que os comerciantes usavam salas de chat online para planejar a fixação de preços de referência.
A declaração da OFS disse que concluiu "com base nas informações e no material que obtivemos, que não há evidências suficientes para uma perspectiva realista de convicção".
"Embora houvesse motivos razoáveis para suspeitar que a comissão de infrações envolvendo fraude grave ou complexa, uma revisão detalhada das evidências disponíveis nos levou à conclusão de que a alegada conduta, mesmo que comprovada e tomada no máximo, não atendesse ao teste de prova obrigado a montar uma acusação por uma ofensa contrária ao direito inglês ", acrescentou.
"Além disso, concluiu-se que esta posição de prova não poderia ser sanada pela continuação da investigação".
A OFS disse que continuará a manter contato com o Departamento de Justiça dos EUA durante sua investigação, lançada em outubro de 2018.
'Inocente até que se prove a culpa'
Mark Taylor, Dean e Professor de Finanças da Warwick Business School, disse: "Eu não sou tão surpreendido. Eles precisavam de evidências de colusão de ferro fundido.
"Obviamente, não é suficientemente forte para testar em tribunal. Eu não culpo a OFS se eles não tivessem a evidência.
"Tenho certeza de que há alguns comerciantes aliviados por aí, para ser honesto. As pessoas podem dizer que há um problema em que as pessoas fugiram com isso, mas são inocentes até serem provados culpados".
O Sr. Taylor, ex-conselheiro da Revista de Mercado Justo e Eficaz do Banco da Inglaterra, acrescentou: "É hora de avançar. Isso mancharia a reputação da cidade mais para que isso fosse arrastado ao longo do próximo ano".
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O SFO alega comércio e lucros fictícios em Forex.
Publicado em 20 de outubro de 2018.
Um homem apareceu no Tribunal Distrital de Christchurch hoje em cargos arquivados pelo Escritório de Fraude Sério (SFO) em relação a um suposto esquema de negociação cambial (Forex) supostamente operado pela Arena Capital Limited negociando como BlackfortFX.
Jimmie McNicholl foi acusado sob a Lei de Crimes com uma acusação de # 8216; Obtendo por engano '.
Outra pessoa foi acusada e ainda não apareceu sobre este assunto.
A SFO alega que BlackfortFX obteve o registro como um provedor de serviços financeiros por engano. Entre maio de 2018 e maio de 2018, BlackfortFX teria sido usado como um anúncio que pretende oferecer um serviço / plataforma de Forex para potenciais investidores.
A OFS alega que BlackfortFX era um esquema de Ponzi no qual os investidores pagavam aproximadamente US $ 8,3 milhões quando havia, de fato, nenhuma negociação realizada.
Em maio de 2018, a Financial Markets Authority obteve ordens de preservação de ativos que levaram à nomeação de um destinatário e um liquidatário. & # 160;
Diretor da OFS, Julie Read disse: "Existem várias vítimas potenciais neste esquema cujos fundos estarão em risco. Na sequência dos esforços da FMA para obter ordens de preservação de ativos, a investigação da SFO concluiu que há um caso sério a ser respondido em relação a as atividades dessas duas pessoas ".
Ambos os arguidos aparecerão no Tribunal Distrital de Christchurch em 17 de novembro.
A OFS reconhece a assistência da Financial Markets Authority nas etapas iniciais desta investigação.
Para mais informações sobre mídia.
Escritório de fraude grave.
Nota aos editores.
Antecedentes da investigação.
A Arena Capital Limited (Arena) foi registrada no Registro de Provedores de Serviços Financeiros e pretendia oferecer serviços de câmbio aos clientes. Em maio de 2018, a FMA confirmou que estava realizando uma investigação sobre a Arena, negociando como BlackfortFX. A FMA obteve ordens de preservação de ativos sobre os ativos da Arena e pessoas associadas. O assunto também foi encaminhado ao Escritório de Fraude Sério.
Arena foi colocada em liquidação no Tribunal Superior de Christchurch em 24 de julho de 2018.
Delitos contra atos criminosos.
Seção 240 Obtendo por engano ou causando perda por engano.
(1) Cada um é culpado de obter por engano ou causar perda por engano que, por qualquer decepção e sem reivindicação de direito, -
(a) obter a propriedade ou a posse ou o controle de qualquer propriedade, ou qualquer privilégio, serviço, vantagem pecuniária, benefício ou consideração valiosa, direta ou indiretamente; ou.
(b) em incorrer em qualquer dívida ou passivo, obtém crédito; ou.
(c) induz ou faz com que qualquer outra pessoa entregue, execute, faça, aceite, endosse, destrua ou altere qualquer documento ou coisa capaz de ser usado para obter uma vantagem pecuniária; ou.
(d) causa perda a qualquer outra pessoa.
(1A) Toda pessoa é passível de prisão por um período não superior a 3 anos que, sem desculpa razoável, vende, transfere ou disponibiliza qualquer documento ou coisa capaz de ser usado para obter uma vantagem pecuniária sabendo que, por engano e sem reivindicação de direito, o documento ou coisa foi, ou foi causado, foi entregue, executado, feito, aceito, endossado ou alterado.
(2) Nesta seção, o engano significa -
(a) uma representação falsa, seja por via oral, documental ou por conduta, onde a pessoa que faz a representação pretende enganar qualquer outra pessoa e -
(i) sabe que é falso em um material particular; ou.
(ii) é imprudente quanto ao fato de ser falso em um material particular; ou.
(b) uma omissão para divulgar um particular relevante, com a intenção de enganar qualquer pessoa, em circunstâncias em que o dever de divulgar o mesmo; ou.
(c) um dispositivo fraudulento, truque ou estratagema usado com intenção de enganar qualquer pessoa.
Sobre a OFS.
A OFS foi criada em 1990 sob o Ato do Escritório de Fraude Sério em resposta ao colapso dos mercados financeiros na Nova Zelândia naquele momento.
O papel da OFS é a detecção, investigação e repressão de crimes financeiros sérios ou complexos. O foco da OFS é investigar e perseguir casos criminais que terão um efeito real sobre:
Confiança de negócios e investidores em nossos mercados financeiros e economia confiança pública em nosso sistema de justiça e serviço público da reputação de negócios internacionais da Nova Zelândia.
A OFS opera três equipes operacionais; a equipe de Avaliação e Inteligência junto com duas equipes de investigação.
A OFS opera sob dois conjuntos de poderes investigativos.
A Parte 1 da Lei da OFS prevê que ela pode agir onde o Diretor "tem motivos para suspeitar que uma investigação sobre os assuntos de qualquer pessoa pode revelar uma fraude grave ou complexa".
A Parte 2 da Lei SFO fornece à OFS poderes mais amplos quando: ". O Diretor tem motivos razoáveis para acreditar que uma infração envolvendo fraude séria ou complexa pode ter sido cometida".
Ao considerar se uma questão envolve fraude séria ou complexa, o Diretor pode, entre outras coisas, ter em consideração:
a suspeita de natureza e consequências da fraude e / ou; a escala suspeita da fraude e / ou; a complexidade jurídica, factual e evidencial da questão e / ou; quaisquer considerações pertinentes de interesse público.
O Relatório Anual 2018 da OFS estabelece suas realizações no ano passado, enquanto a Declaração de Intenção 2018-2018 estabelece os objetivos estratégicos e os padrões de desempenho da OFS. Ambos estão disponíveis on-line em sfo. govt. nz.
O escritório de fraude grave PO Box 7124, Wellesley Street, Auckland 1141, Nova Zelândia.
SFO fecha a investigação Forex.
O Diretor do Escritório de Fraude Sério fechou hoje a investigação da OFS em alegações de conduta fraudulenta no mercado cambial (Forex). Esta decisão segue uma investigação completa e independente que dura mais de um ano e meio e que envolve mais de meio milhão de documentos.
A OFS concluiu, com base nas informações e no material que obtivemos, que não há provas suficientes para uma perspectiva realista de convicção. Embora existam motivos razoáveis para suspeitar que a comissão de infracções envolvendo fraude grave ou complexa, uma análise detalhada das evidências disponíveis nos levou à conclusão de que a alegada conduta, mesmo que comprovada e tomada no máximo, não corresponderia ao teste de prova exigido para montar uma acusação por uma infração contrária ao direito inglês. Concluiu-se ainda que esta posição de prova não pôde ser corrigida pela continuação da investigação.
A investigação começou em julho de 2018 após a remessa de material para a OFS pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA). A OFS continua a manter contato com o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) sobre a investigação em curso. A OFS agradece o envolvimento de agências parceiras, tanto no país quanto no exterior, em progredir a nossa investigação - incluem a FCA do Reino Unido, a Autoridade de Concorrência e Mercados e a Polícia da Cidade de Londres, bem como a DoJ e a Australian Securities and Investments Commission.
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